今年35歲的劉立山, 自2002年開始,連續(xù)八年以購買銀行內(nèi)部理財產(chǎn)品、合伙投資木材生意為由,先后多次詐騙四姨、四姨夫140余萬元,因構(gòu)成詐騙罪,近日獲刑10年。
記者注意到,劉立山出生于1980年,曾用名劉金田,山東人,高中文化。根據(jù)公訴機關(guān)的指控,他從2002年開始詐騙行為,當(dāng)時的劉立山只有21歲。
公訴機關(guān)指控稱: 劉立山于2002年8月至2010年6月間,以能購買銀行內(nèi)部理財產(chǎn)品高額返利,合伙投資木材生意為由,先后多次騙取其姨尹女士、姨父韓先生140余萬元。劉立山后被抓獲歸案,贓款已損失。
公訴機關(guān)認為,劉立山系完全刑事責(zé)任能力人,無視國法,以非法占有為目的,虛構(gòu)事實騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)予懲處。
據(jù)尹女士夫婦回憶,2002年8月,外甥劉立山說在銀行有內(nèi)部關(guān)系,可以幫他們高息理財,存款3年利息12%。于是,尹女士夫婦先后通過銀行轉(zhuǎn)賬給劉立山40余萬元。尹女士表示,當(dāng)時她曾向外甥索要存款單據(jù),但劉立山表示內(nèi)部理財產(chǎn)品,銀行不給手續(xù),沒有任何單據(jù),并擔(dān)保不會出問題。2006年,存款到期后,尹女士多次向外甥要錢,劉立山則以存款未到期不能支取為由搪塞。
2006年底,劉立山又來到尹女士家,這次他拿了一份中國林產(chǎn)品經(jīng)銷公司的年木材購銷(訂貨)合同和蓋有中國林產(chǎn)品銷售公司公章的空白紙,劉立山稱自己正在和中國林產(chǎn)品銷售公司木材處的處長姜先生一起合作木材生意,之前存款的本金、利息均已投入木材生意。劉立山還拿了一張名片,頭銜是中國林產(chǎn)品銷售公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。劉立山說,經(jīng)營木材生意的利潤是26%,并勸說尹女士夫婦繼續(xù)投資,籌錢一起做、賺錢一起分。
期間,尹女士見到了中國林產(chǎn)品銷售公司木材處的姜處長,她看到姜處長和外甥關(guān)系非常好,就相信了。劉立山表示中國林產(chǎn)品銷售公司是國企,投資沒有風(fēng)險,投入越多回報越多。另外,劉立山還拿了一張河北省農(nóng)村信用社80萬元的存單抵押給尹女士,稱自己在和銀行的人做房地產(chǎn)生意,錢暫時不能動,但是如果生意賠了就用存單抵賬。于是,尹女士夫婦再次多次以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬方式支付給劉立山錢款,為了投資,尹女士夫婦還將自己的一套房屋抵押給銀行貸款取得了50萬元投入“生意”,先后共計給了劉立山200余萬元。后來尹女士找外甥要錢,劉立山起初以各種借口推托,到2011年以后就再也聯(lián)系不上了。
2011年,韓先生找到姜處長,得知其從未與劉立山有過生意往來,韓先生又拿著存單到河北衡水的農(nóng)村信用社查詢,得知存單是偽造,才得知被騙。
韓先生表示,由于是親戚關(guān)系,起初就一直沒有報案,直到2014年2月24日,家人商量后才向公安機關(guān)報案。
2014年4月15日,劉立山在北京市房山區(qū)竇店服務(wù)區(qū)辦理車輛進京證時被查獲。
劉立山在公安機關(guān)供述,自從做生意賠錢后,他就想弄點兒錢,于是跟四姨、四姨父說認識銀行的關(guān)系,從二人處騙得了數(shù)筆錢款。后來,他想做生意沒有錢,就利用到辦公室找姜處長的機會偷拿了中國林產(chǎn)品經(jīng)銷公司的合作意向書和購銷合同,并印制了假名片,冒稱中國林產(chǎn)品經(jīng)銷公司銷售經(jīng)理的身份,再次從韓先生夫婦處騙得數(shù)筆錢款。期間,為證明自己有實力還錢,取得信任,他找人偽造了80萬元的銀行存單抵押給尹女士。
劉立山被抓獲后,已通過親屬代為賠償、自己名下房產(chǎn)及車輛折價的方式,向尹女士夫婦賠償了110萬元。
尹女士夫婦認可詐騙金額為140萬元,并對外甥表示諒解,希望法院在量刑幅度內(nèi)對其從輕處罰。